湖南警方侦破“五行币”特大传销案,涉案金额17亿
发布 2019年08月20日  来源 南都 

8月19日,湖南省公安厅召开新闻发布会,通报郴州公安成功侦破的部督“五行币”组织、领导传销活动案。南都记者从发布会上获悉,该案共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。截至目前,该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑12年,并处罚金10005000元。  

郴州市副市长、市公安局党委书记、局长张军在发布会上介绍,该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,也是建国以来郴州公安侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金最多、侦办难度最高、侦办效果最好的涉众型经济犯罪案件。  

以“慈善、扶贫”为噱头发展传销,5个月发展会员40余万人  

2013年,以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织,因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间,仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的“五行币”传销模式,并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。  

南都此前报道,在组织、领导“五行币”传销活动中,宋密秋及其传销组织以“爱国、慈善、扶贫”等为噱头,安排和煽动骨干分子组织了多次大型集会和聚会游行活动,以达到宣传“五行币”传销、扩大影响发展会员从而骗取财物非法牟利的目的。  

“五行币”传销组织按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员,其中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元,要求主推M级会员,以双轨制方式发展会员,拉人头入会。  

郴州市副市长、市公安局党委书记、局长张军在发布会上介绍,“五行币”传销组织采取的是一种混搭型新型传销,传销手段隐蔽,既区别于传统传销,也不同于一般的网络传销,它虽然依托互联网(微信)跨地域甚至跨国界发展下线,但为了逃避打击和规避侦查,却没有设立会员注册网络后台数据,资金链条复杂,没有固定的资金池。  

因多次被国内多地公安机关打击处理,该传销组织具有极强的反侦查能力。为了迷惑侦查,“五行币”传销组织主要策划者宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系,遥控指挥实施传销活动;该传销组织在制定传销模式时,把传销传统的拉人头收取费用的形式,设计成买卖“五行金币”的假象,骗取参与者投入资金加入会员;该传销团伙抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式,改为利用微信等新兴平台发展会员,并用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系。  

据介绍,“五行币”传销组织自成立以来,仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人,会员规模庞大,涉及全国34个省、市、自治区。  

涉案金额高达17亿元,主犯一审获刑12年  

“所有的传销都是忽悠,迟早会崩盘”,宋密秋到案后供述,他进行“云数贸”、“五行币”等传销目的就是为了骗钱,一系列的夸大宣传、虚假宣传目的就是为了迷惑老百姓,把他们骗进传销组织,让他们不断发展下线会员,层层返利,最终让自己获利。  

2017年6月3日,宋密秋在印度尼西亚被当地警方抓获。后印尼警方将其移交中国警方,同月6日宋密秋被押解回国。  

2017年6月6日,公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。  

2019年7月9日,湖南省桂阳县人民法院一审宣判,宋密秋犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金一千万元,犯偷越国(边)境罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金五千元,数罪并罚,决定执行有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。同时,对所有涉案房产、金元宝等传销产品予以没收,对用于接收、流转传销资金的宋密秋等人共410个涉案银行账户内资金共计125745360.32元及利息予以追缴。  

据该案一审刑事判决书显示,截至2017年10月,宋密秋组织、领导的“五行币”传销活动遍及全国,涉案资金庞大。经审计,“五行币”传销涉案资金至少人民币1743091031.77元。  

郴州市副市长、市公安局党委书记、局长张军在发布会上介绍,“五行币”组织、领导传销活动案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,也是建国以来郴州公安侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金最多、侦办难度最高、侦办效果最好的涉众型经济犯罪案件。  

该案侦办历时2年3个月,共抓获犯罪团伙成员52人,其中核心成员10人,骨干分子42人,查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元,扣押大量涉案传销道具五行金币共计397枚(每枚重量10克)、金砖8块(合计重量2000克)、金表2块、金元宝358个(每个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。  

采写:南都记者王琦




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